一名不欲透露姓名的发展商受访时说，不法份子可能利用与他们没有明显联系的代理来购买房产，在这种情况下，发展商很难追踪到代理与不法分子之间的关系。“而且条例要我们在项目完工交付前，定期查核买家情况，确保他没有涉及可疑的洗钱活动或恐怖主义融资，这意味着我们的合规成本会增加。”
延伸阅读
立杰律师事务Gazalle Mok说，新条例的审查期达三至五年，一次的疏忽会对发展商造成极大损害。“如果没有科技辅助，要时时筛查所有购房者背景，是非常复杂和吃力的事。”
“比如条例规定私宅完工前，发展商需对购房者进行持续监督。但如果买家签署买卖协议的两年后，被发现涉及洗钱犯罪行为时，发展商是否有权收回私宅单位呢？又是否会遭买家提控呢？”
何国明也是新加坡产业发展商公会（REDAS）的法律咨询顾问。他说，不少发展商希望透过发展商公会跟建筑管制处（Controller of Housing）对话，了解并回答有关新条例的一些疑问。
发展商望透过对话了解并回答有关新条例疑问
推出反洗钱法律技术平台协助发展商
发展商协助遏制洗钱和恐怖主义融资的新条例推出至今一个多月，他们固然重视新条例，但在执行方面却面对挑战和待厘清之处。
立杰律师事务所（Rajah & Tann）高级合伙人何国明近期接受《联合早报》访问时透露，政府近期推出的遏制洗钱新条例引起一些发展商关注，他们担心一旦没仔细查出可疑洗钱活动或恐怖主义融资，将面对执照被吊销的严重后果。
简而言之，他认为政府立意明确，不过发展商执行方面可能面对困扰。
政府在今年6月28日执行新条例，以减少本地房地产市场可能出现的洗钱和恐怖主义融资风险。根据该条例，发展商必须对买家进行风险预测，筛查买家背景，一旦发现可疑的洗钱活动或恐怖主义融资，都必须向商业事务局提呈报告。
不遵守新条例的发展商，将面对不超过10万元的罚款。如果发展商被发现为这类交易提供便利，也可能被起诉、执照吊销甚至坐牢。
为协助解决发展商痛点，立杰律师事务所推出一项反洗钱法律技术平台，可对照国际观察名单、特定国家风险因素和已知关联方，迅速筛选出一些较高风险交易，让发展商评估这些交易是否涉及可疑犯罪行为。
