据房地产代理理事会发言人透露，该房屋经纪未取得、记录和核实客户身份信息是否准确，也没有针对客户是否有参与洗钱或资助恐怖主义的风险评估，进行详实记录。
违反尽职调查规定经纪 可被处以最高10万元罚款
这起轰动全国的洗钱案共有10名外国人被逮捕，涉案的资产包括105个房地产，总值约8亿3100万元。
如果房屋经纪或经纪公司发现买家的行为可疑，必须通知商业事务局旗下的可疑交易报告办事处（Suspicious Transaction Reporting Office，简称STRO）。
延伸阅读
若证实违反尽职调查规定，经纪在每起案件可被处以最高10万元罚款，房屋经纪公司在每起案件可被处以最高20万元罚款，经纪执照或经纪公司的登记，也有可能被暂停或撤销。
林东荣透露，不久前一名来自印度尼西亚的买家透过律师找上公司，打算在新加坡买房。“我们查了纪录发现，这名买家因贪污罪名正在坐牢，于是拒绝了对方。”
买家不讨价还价为可疑行为
房地产代理理事会（Council for Estate Agencies，简称CEA）正在调查那些涉及在10亿元洗黑钱案中，促成房地产交易的房屋经纪。
即使买家通过了第一关的查核，林东荣说，房屋经纪依旧不能掉以轻心。“我们可以从一些行为判断，例如买家完全不讨价还价，甚至不亲自去看房子，或者是以现金交易，这些都是可疑行为。”
房地产代理理事会告诉《海峡时报》，未能遵守反洗黑钱规定的经纪可能面临纪律处分。
政府今年6月也规定，发展商必须筛查买家背景，一旦发现可疑的洗黑钱活动或恐怖主义融资，都必须向商业事务局通报。
林东荣说：“不论是谁在新加坡买房，我们都必须先核查买家在世界任何角落是否有犯罪纪录或负面新闻。如果有，我们就必须立刻终止交易。”
房地产代理理事会一名发言人指出，房屋经纪公司和房屋经纪在促成房地产交易时，必须对客户进行尽职调查。“经纪必须识别和核实客户身份，并评估客户是否有参与洗钱活动的风险。”
根据房地产代理理事会的指导守则，房屋经纪或房屋销售员若知道或有理由相信，客户利用从毒品交易或犯罪行为获得的利益购买房地产，但仍参与这些交易，他们的行为是违法的。
不过，房地产代理理事会并未透露，有多少名房屋经纪参与了涉案房地产的交易。据较早时引述消息人士的报道，预计有约60名房屋经纪曾参与出售房屋给涉案嫌犯。
ERA产业主要执行官林东荣接受《联合早报》采访时指出，房地产代理理事会的指导守则列出了超过20项“可疑迹象指标”，协助房屋经纪公司和房屋经纪进行尽职调查。
今年7月，一名房屋经纪因未履行客户尽职调查而被停职四个月和罚款4000元。
