反贪会的反洗钱和资产充公组主任莫哈末赞里透露，这两个诈骗团伙首脑星期四已经在沙亚南法庭被控。
（吉隆坡综合讯）马来西亚反贪污委员会透露，吉隆坡五家银行至少20名“内鬼”涉嫌勾结国际诈骗团伙，协助团伙每天转移数百万令吉到国外。
据报道，反贪会发现至少20名银行员工涉嫌协助诈骗团伙开设账户，收取受骗者汇入的资金。这些受骗者大多来自澳大利亚和英国。
调查发现，这些内鬼每协助诈骗团伙开设一个银行账户，就能获得1000令吉至2000令吉酬劳。由于有银行职员涉案，因此相关银行遭当局援引反贪会法令调查。
这些银行内鬼对涉及可疑交易的银行账户视而不见，导致过去三个月高达2亿令吉（约5983万新元）诈骗所得能在不同银行账户之间自由转移。
一名知情人士透露，涉案银行账户用于跨境汇款。诈骗团伙每次行骗得手后，就立即将受害者存入的钱在不同账户之间转移，最终转到诈骗团伙掌控的香港银行账户。
根据条例，商业机构的员工或合伙人若涉及贪污，机构的领导人或代表将被视为知情者，商业组织也被视为违法而必须负上刑责。
据了解，疑为诈骗团伙提供便利的银行全部位于吉隆坡。诈骗团伙一般会开设20个至30个银行账户用于转移诈骗所得，然后每三个月注销账户并开新一批户头，以逃避追查。
据《新海峡时报》星期四（3月16日）报道，反贪会调查人员最近展开“热带行动”，捣破两个活跃于马国、印度尼西亚、菲律宾、新加坡、泰国、香港和英国等地的诈骗团伙，发现吉隆坡五家银行的审计员和一线工作人员涉嫌收受利益，协助诈骗团伙开设账户。
