总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）将越南列入观察名单后，越南未来将面临更严格的资金流审查。
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FATF说，虽然越南早前的改革仍不足以让越南避免进入观察名单，但越南已承诺会证明自己能有效监督银行、会计师和律师，防止这些实体或个人为核武、化武、生物武器等大规模杀伤性武器的扩散提供资金。
越南今年3月颁布打击洗钱和恐怖主义资金源的法规，并承诺将实施更多改革。韩国总统尹锡悦星期五（23日）访问越南时，越南表态支持朝鲜无核化。
FATF并未建议各国加强对观察名单国家的金融管制。不过，一旦被列入这份名单，就很可能面临这种情况，因为外国金融机构往往会更密切监控与这些国家的交易，导致资金流动遇上阻碍。
同在观察名单的还有巴拿马、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、开曼群岛等，进入黑名单的只有缅甸、伊朗和朝鲜。FATF建议对这三个国家进行更严格的审查，超过200个国家和地区已同意实施FATF对黑名单国家的标准。
越南也同意防堵因参与武器扩散而面临国际制裁的对象逃避制裁，并推出更多改革，努力确保金融犯罪调查单位的独立性，监督加密货币等虚拟资产，促进跨国反洗钱合作。
（河内／巴黎综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（6月23日）将越南列入观察名单，但强调越南仍致力于防止资金被用来扩散大规模杀伤性武器。
