第一起案件发生在2022年1月，警方当时接到一名女子报案，声称自己落入中国假公安骗局。警方深入调查后发现，骗子行骗的过程中，23岁的陈启茂（音译）和25岁的纳伊夫也牵扯其中，涉嫌协助骗子洗黑钱。
阿米鲁尔今年4月27日到大华银行及华侨银行开户头，并以每个户头100元的价格，把提款卡或借记卡，以及网上银行信息等资料交给诈骗团伙洗黑钱，涉及的金额超过55万元。
三名年龄介于23岁至28岁的男子，分别被指教唆和提供Singpass资料，以及提供银行户头，助不法之徒洗黑钱，涉及金额超过541万，昨天被控上庭。
三名男青年被控提供Singpass资料供洗黑钱。其中一人隐瞒妻子卖出她的资料，加控欺骗罪。
为了多赚100元，阿米鲁尔也瞒着妻子，把妻子的Singpass资料交出。诈骗团伙利用他妻子资料注册多个银行户头，这些户头被用来洗黑钱超过460万。
调查显示，陈启茂早前在Telegram读到能以Singapss资料赚取现金的信息。为了赚快钱，他唆使纳伊夫交出Singpass资料。诈骗团伙利用纳伊夫的资料，在渣打银行、大华银行、汇丰银行开设了三个银行户头，并利用这些户头洗黑钱，涉及金额超过26万7000元。
陈启茂和纳伊夫在星期五被控，各面对滥用电脑法令的控状。案展至明年1月13日过堂。
阿米鲁尔总共面对三项滥用电脑法令及两项欺骗的罪状。案展至明年2月10日过堂。
另一起发生在今年6月的案件中，警方接到一名女受害者坠入银行钓鱼骗案的报案。警方调查时发现，28岁的阿米鲁尔涉嫌提供自己的资料协助诈骗集团洗黑钱，并在妻子不知情的情况下，把她的资料卖给诈骗集团。他因此罪加一等，除了触犯滥用电脑法令，还面对欺骗罪名。
