商业事务局于2014年7月对公司展开调查，被告被捕后获准保释，但他过后却没有按要求向商业事务局报到并接受调查，因此警方向他发出逮捕令，并向国际刑警申请红色通缉令。
案情显示，公司银行户头里的钱，没有真的被拿去做外汇交易，当中超过1470万美元用于支付公司董事（包括被告）和公司开销等。
根据协议，公司有权获得40%到50%的交易利润，但交易所产生的损失则由客户承担。
完整报道，请翻阅2024年4月17日的《新明日报》。
10年前担任本地公司董事期间设下“庞氏骗局”，从逾1300人手中骗走超过1800万元，被控后弃保潜逃，美国男去年被遣送回新，星期一（4月15日）认罪。
客户每周会收到报表，但报表并未反映实际交易结果。事实上，公司的交易户头正在亏损。
根据案情，该公司当时有两个OANDA交易户头，以及一个星展银行户头。2013年3月到隔年7月期间，公司提供杠杆外汇交易服务，代客户进行外汇交易。
控方指出，这计划是经典的“庞氏骗局”，被告是公司的主要人物，因此要求法官判被告监禁38个月到44个月。
在美国当局的协助追查下，被告在潜逃近10年后，于去年3月18日被引渡回本地。
延伸阅读
案展4月25日下判。
《新明日报》去年报道，美国籍被告麦克·菲力·阿特金斯（Michael Philip Atkins）是一家名为Aureus Capital的公司董事兼股东，他涉提供外汇杠杆交易，向超过1300名投资者集资逾1800万元，但公司没有进行实质性的贸易活动。
公司在一年多内，收到客户超过1867万元，但只将约168万元转进OANDA户头，且同一期间也有约136万零3元从OANDA户头被转出。
客户会被指示把资金转入公司的银行户头，客户也被告知在扣除银行转账费用后，资金会被转到OANDA交易户头，让顾客认为公司通过交易户头管理他们的资金。
被告星期一承认一项抵触公司法令的控状。
