调查显示，六人在2022年7月至2023年5月之间被指为犯罪团伙开设新的银行户头，包括企业户头，并将资料交给团伙。他们每个人至少都交出一个户头，以获得每个月的金钱报酬。
一男之前被控后 将被加控其他罪名
警方星期天（3日）发文告说，介于20岁至35岁的三男三女因涉及上述案件，警方在完成调查后，将在星期一将他们控上法庭。
警方提醒公众，切勿从任何不明源头下载可疑的安卓软件包（APK），当中可能有恶意软件。为避免成为犯罪同伙，公众也应拒绝任何要使用自身Singpass、银行户头或手机线的请求，否则若这些户头涉案，公众将被追责。
在这六人中，有四人被指为犯罪团伙进行转账或到提款机提款等，协助了洗钱活动。有一人则相信“招募”三人交出银行户头，并在调查过程中向调查官撒谎。
当时，共有八人因涉及部分案件，在2023年6月13日至14日的执法行动中落网。两名男子过后被控上法庭。
涉及与银行相关恶意软件骗局，六名男女星期一（11月4日）将被控上法庭。同时，一名在去年因涉同起案件被控的男子，也将被加控其他罪名。
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警方也说，当局严厉看待这类罪行，并会对将银行户头交给犯罪团伙者采取执法行动，将他们绳之于法。
调查显示，这名男子相信充当犯罪团伙的“中层管理人员”，为团伙招募更多人交出银行户头，并指示他人取钱等洗钱活动。
根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，协助他人保留犯罪所得，或转移犯罪所得，罪名若成立，可面临长达10年监禁，罚款高达50万元或两者兼施。根据滥用电脑法令，未经允许使用银行系统，若罪成可面对最多5000元罚款、最长两年监禁或两者兼施。
除了上述六人，原本被控的一名男子将在星期一被加控不同罪名，包括教唆他人欺诈等。
新加坡警察部队在2023年6月15日发文告说，当局自2023年3月起接到多起报案，受害人指手机被恶意软件入侵，导致银行户头内出现未经授权的转账。
警方说，这些户头在2022年9月至2023年5月之间，被用来进行多笔违法转账，涉及款项近800万元。六人所面对的控状包括欺诈、协助他人保留犯罪所得，以及注册空壳公司等。
