经进一步调查后，当局发现涉及这起骗局的款项，与一家宝石和贵金属分销商及一名不知名人士之间的三笔交易有关。这三笔交易涉及黄金和珠宝，总值超过31万3000元。
新加坡警察部队和律政部星期一（5月6日）发出联合文告说，当局在2023年9月至10月间，接到涉及恶意软件的钓鱼骗局的报案，受害者在安卓手机上不慎安装恶意软件，导致银行户头出现未经授权的转账。
警方说，当局严厉看待任何帮助欺诈、诈骗或洗黑钱的行为，违例者将被绳之于法。律政部也提醒宝石和贵金属分销商要遵守相应的条例，并会对违例者采取行动。
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由于这家宝石和贵金属分销商被指三次没有遵守客户尽责条例，因而将在星期二（7日）被控上法庭。根据宝石和贵金属法令，经销商若罪成可被判高达10万元罚款。
一家宝石和贵金属分销商被指三次没有遵守客户尽责条例，星期二（5月7日）将被控上法庭。
根据此前报道，为确保本地宝石和贵金属经销商遵守反洗黑钱和反恐融资条例，律政部自2021年以来，已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商采取96次制裁行动，包括发出警告信和罚款等。
