一马公司弊案调查经年，在高盛去年10月支付我国1亿多美元后，我国至今已对涉案的九家金融机构和九人施予惩处。当中，金管局在2016年5月撤销瑞士瑞意银行（BSI Bank）的商人银行（Merchant Bank）执照，是当局34年来首次这么做。不到五个月后，瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）也被当局吊销执照。

汇丰银行（HSBC）因疏于监控从墨西哥流出的逾6700亿美元汇款，以及超过94亿美元的美元买进交易，在2012年跟美国当局达成延缓起诉协议，须支付19亿美元罚金。这个逃过银行监控的繁复汇款系统，多年来让墨西哥及哥伦比亚的毒枭得以将从事非法活动获得的赃款通过各种管道洗白。

一个马来西亚发展公司（1MDB，简称一马公司）案件，可说是国际社会近年来最臭名昭彰的洗钱弊案。

去年10月，投资银行高盛集团（Goldman Sachs Group）为它涉及一马弊案，跟美国司法部牵头的多国监管机构达成延缓起诉协议，总共支付各国政府超过50亿美元。

我国2019年至去年6月间 开罚1500万元定罪九人

此外，德国商业银行（Commerzbank）在2002年至2008年间为被美国政府制裁的伊朗及苏丹企业处理超过2500亿美元的交易，因为没有制定有效的合规机制，也没有向美国当局汇报有关交易信息，因而被罚款14.5亿美元。

高盛支付给美国当局23亿美元，是美国境外反贪腐行为法下历来最高罚金，支付给我国的
1亿2200万美元，也是金融机构因违例支付给我国的最大笔金额。

2019年，澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）也因为触犯超过5万3千宗反洗黑钱条例，让当地毒枭得以将赃款转到国外，被澳洲当局罚款7亿澳元（7亿新元），创该国最高罚金记录。

美国司法部文件显示，2009年到2015年间，超过45亿美元（约60亿新元）的资金通过各种管道，从一马公司非法转到多名涉及贪腐的官员及朋党手中。

事实上，各国监管机构过去10多年来持续加强对洗黑钱和恐怖融资活动的打击及执法。除了高盛，多家金融机构都因为触犯反洗黑钱条令而被惩处巨额罚金。

高盛在2012年至2013年间为一马公司承销三个债券项目集资65亿美元。它承认属下员工协助将其中16亿美元从一马公司发展项目非法转移至马国和中东相关人士手中。

此外，这两家银行以及星展银行、瑞士银行、渣打银行、顾资银行、瑞士信贷和大华银行也因涉及一马案而被当局罚款，款额介于70万至1330万元。

我国近年也积极加大防范洗黑钱和执法的力度。新加坡金融管理局（MAS）于2016年8月正式设立新部门统合之前分散于几个部门的工作，专责监管洗黑钱和非法融资活动，并实地监督金融机构如何管理风险。

金管局至今共两度公开执法行动数据。在2017年7月至2018年12月之间，当局总共向违例的金融机构和人士罚款达1750万元，将一人刑事定罪；在2019年1月至2020年6月间则共开出1500万元罚款，将九人定罪。