被告目前以8万元保释在外，法官批准出国申请，但把保金增至14万元，并令他须提供行程表给查案人员。
四被告面对控状
他也被指在2013年5月，失信Prive投资公司10万元。
他被指从2014年4月至6月间担任Zabel经理时未持有资本市场执照，抵触证券与期货法令罪。
他被指在2014年5月三次欺骗钟金泉，两次让钟金泉相信香港上市公司恒辉企业（Heng Fai Enterprises）有私下配售计划，结果交出312万5000元和15万6250元，另一次是让钟金泉把1万元的佣金转入他的户头，涉款总计329万1250元。
瑞士籍同伙威利
（Gaillard Frederic Willy，45岁）
17项欺骗罪中，有12项涉及投资公司Zabel Global Investments，指他通过该公司的行销代表周秀云欺骗投资者，让投资者以为该公司管理的一个主权基金获大华继显支持，结果把钱转入大华继显的户头，但控状没透露户头持有人是谁。
被告白伟翔（31岁）面对的控状，包括17项欺骗罪、一项失信罪，以及担任投资公司经理时未持有资本市场执照，抵触一项证券与期货法令的罪。
这12项罪状中疑被骗的有11人，包括疑被骗10万元的周秀云。
法官把案展至下月17日过堂。去年6月，白伟翔指邓峰在一项购买美国银行执照的投资中欺诈他，向邓峰追讨413万美元。
● 两项刑事恐吓罪、一项欺骗罪
他的案件在本月20日过堂时，控方表明他有超过20项罪状待提控，他的瑞士籍同伙威利面对两项同样内容的刑事恐吓，控方料将加控更多罪状。
● 17项欺骗罪、一项失信罪，一项抵触证券与期货法令罪
被告白伟翔面对的17项欺骗罪中，有12项涉及投资公司Zabel Global Investments，指他通过该公司的行销代表周秀云欺骗投资者，让投资者以为该公司管理的一个主权基金获大华继显支持，结果把钱转入大华继显的户头，但控状没透露户头持有人是谁。
白伟翔（31岁，外汇交易员）
邓峰和威利被指在去年2月21日，连同两名英国籍男子到杨厝港的公寓威胁外汇交易员白伟翔说：“你很容易被找到。你全家人都有危险。”
● 三项失信罪、一项抵触证券与期货法令罪
● 名字出现在邓峰刑事恐吓控状，疑是受恐吓的受害者
邓峰的刑事案展至下月17日过堂。邓峰还面对至少四起民事官司，一些涉及人物与刑事案有关，总索额1270万元左右。（部分人名译音）
不过，据《联合早报》取得的文件，白伟翔也被一对马来西亚籍手足陈惠莉和陈志新追讨约26万元。
案展至下月17日过堂
邓峰（37岁，前企业律师）
3月15日，邓峰、威利等四人又上门威胁白伟翔说：“你持有的所有证据，马上删除。不要采取法律行动，不然我会伤害你的家人。”
● 两项刑事恐吓罪
另外，被告在2013年9月至10月，涉嫌两次欺骗罗志祥，让罗志祥以为他会使用Prive Investment的钱投资一家科技公司，导致罗志祥交出4万和6万元，总计10万元。
被控刑事恐吓和欺骗共三项罪状的邓峰（37岁），目前以15万元保释。
本月14日案件在国家法院过堂时，被告申请在下月到韩国和马来西亚，以及今年4月到英国，以便到当地与客户进行商务会议。
称遭前律师邓峰欺骗、向对方追讨413万美元（约560万新元）后疑遭邓峰等恐吓的外汇交易员，其实也面对刑事罪，被控19项控状，涉款920万元左右。
被告是从2014年4月至6月涉及17项欺骗罪，涉嫌欺骗13人，包括在泰国遇绑匪险遭撕票的狮城商人钟金泉（32岁），涉款最高金额为312万元。
钟金泉（32岁，商人）
两人于2017年4月各投资10万美元（约13万6000新元）到白伟翔的公司White Sphere，同年12月要提出资本，公司却没回应。这两起民事案有待审理。
● 名字出现在白伟翔的三项欺骗控状，疑是被骗的受害者。
