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为了进一步加强打击洗钱的措施,内政部接下来将提呈法案,进一步加强执法机构打击洗钱活动的能力,并让监管者获取可疑的交易报告。

义正律师事务所(TSMP Law Corporation)陈丽文律师回复《联合早报》询问时说,一旦就业准证或眷属准证持有者在我国被定罪,人力部可撤销或拒绝更新他们的相关准证。

人力部发言人回复《联合早报》询问时指出,上述两人的眷属准证已在今年3月过期。

当局近年来已检讨并两次更新法令。2018年,政府提高那些未提交可疑报告的有关者的刑罚。去年,当局允许警方对钱骡采取更严厉的执法行动。

30亿元洗钱案两名被驱逐出境的被告眷属准证已在今年3月过期。受访律师指出,一般来说眷属准证持有者被定罪不会影响主要就业准证持有者,但当局可能在调查,最终决定不更新就业准证持有者的证件。

内政部长兼律政部长尚穆根5月8日通过书面答复非选区议员梁文辉提问时,透露上述信息。梁文辉询问内政部,贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令(CDSA)的刑罚是否足以遏制洗钱活动,以及政府会否考虑加强制裁机制。

尚穆根说,针对30亿元洗钱案,法庭也应考虑各种因素,至今的判决与其他司法制度的相近。与其他严重罪行一样,在洗钱案被定罪的外国人刑满后也会被遣送回国,并禁止再入境新加坡。

当局并没有透露这两名被告的家人持有的准证是否同样被撤销,以及另外三名被定罪被告持有的准证类型。

这起在去年8月爆出的洗钱案,涉及款项30亿元,被捕的10人被控后都不得保释,另两人则被通缉,警方还通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。

随着被告纷纷被定罪,赢必胜法律事务所董事黄国彦说,如果他们家属的准证是和他们有所挂钩的,那家属大概无法继续在本地生活。“这和工作准证持有者的情况类似,如果他们的雇主倒闭了,除非有其他公司愿意雇佣他们,不然他们无法继续在本地工作。”

“作为发出工作准证条件的一部分,所有工作准证持有者都须遵守新加坡法律。那些被定罪者的准证可被撤销,并禁止日后再到我国工作。他们家人的眷属准证也有可能被撤销。”

针对眷属准证持有者被定罪是否会影响其家人,陈丽文说,一般来说不会,但还是要取决于案情。“有时候,就业准证持有者可能被调查后没被提控,但当局可能不会更新其准证,一家人就需要离开新加坡。”

内政部拟修法 加强执法机构打击洗钱活动能力

目前,外国人可以通过两种方式取得眷属准证,“第一种是通过家庭成员,如配偶或家长在本地持有就业准证或S准证,并且薪水达至少6000元;另一种则是由一家新加坡注册的公司当保荐人”。

根据此前报道,10名被告中有持就业准证或眷属准证者。当中,持眷属准证的苏文强(32岁)和王宝森(32岁)服刑完毕后,5月6日被遣返柬埔寨,并被禁止入境。

尚穆根说,CDSA下的刑罚包括罚款15万元至50万元,或监禁三年至10年,或两者兼施。这与其他严重罪行如欺诈和伪造相近,也与日本、瑞士等其他司法制度相似。