这不是新加坡首次严厉打击洗钱案，本地的金融机构和金融从业员曾因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）和德国支付服务公司Wirecard的巨额资金流动丑闻而落网并入狱，或因未采取足够的反洗钱和反恐融资措施被罚款。
当局多年来三管齐下打击洗钱活动，过去三年至少240人因洗钱被定罪，涉及金额达12亿元。
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杨莉明强调，当局向来以预防、侦查和执法行动三大方针打击洗钱活动，即以强有力的法律和监管框架阻遏罪犯；由可疑交易报告（STR）和监管机构负责监督；以及采取严厉执法行动对付洗钱分子。
其中，可疑交易报告办事处在2020年至2022年间，每年平均收到4万3000个可疑交易报告，意味着当局在每个工作日收到超过150个可疑交易报告，超过八成是金融机构发出的。
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期二（10月3日）在国会发表部长声明时，做出上述说明。
过去三年来，至少240人因洗钱被定罪，超过12亿元在调查中被起获，大部分是本地诈骗案的犯罪所得。
