据《联合早报》早前报道，从2022年至2023年12月15日，警方共接获超过670起汇款到中国后银行户头被冻结的报案，涉款共达1300万元。
来自中国的被告杜长顺（34岁，译音）犯案时是一名建筑工人，他星期二（1月2日）在国家法院对一项抵触付款服务法令的控状认罪。
他帮同事汇款到中国，渐渐有了“口碑”，“顾客”也越来越多。34岁建筑工人无照协助多人汇款逾129万元到中国，赚取6000多元的手续费，结果被提控。
法官要求控方一并考虑其他案例，重新呈交判刑陈词，此案展期至1月23日下判。
若顾客不想另付手续费，被告会以比市场兑换率少3分的汇率进行兑换，从中赚取差价。例如，若兑换率是1新元兑5元3角人民币，他只汇寄5元2角7分，赚取3分。
延伸阅读
根据案情，被告在2021年11月开始帮同事从新加坡汇款到中国。通过口耳相传，越来越多人找他汇款。
2022年12月，被告工作期满回国；2023年5月1日，他再入境新加坡时，因涉及其他罪行而被警方调查，后来承认非法提供汇款服务。
由于这类事件一再发生，金管局规定从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司要为客户汇款到中国时，只可以通过银行、银行卡（例如银联国际）或持牌的金融机构，而不许通过第三方代理汇款。这项规定为期三个月，至3月31日。
在2021年11月至2022年12月期间，被告在没有执照或获得当局批准的情况下，总共将收取到的129万2902元汇到中国，赚取了约6160元。
“顾客”会通过微信与他联系，通过支付现金或转账把款额交给他。被告收到钱后，就汇寄到指定的微信账号。他从中收取手续费，若汇款数额低于1000元，手续费为5元；汇款介于1000元到1万元，手续费则为10元。
虽然实施新措施后，要汇款到中国可能须支付较多费用，但当局认为，为了保护客户和降低银行户头被冻结的风险，有必要暂停第三方代理的这类服务。
