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控状显示，陈清远他持有59万8316元和多种外币，全额或部分是欺骗罪赃款，以及持有花旗银行六个户头共逾624万元、汽车，以及加密货币，全额或部分来自非法线上赌博赃款。
他也被指教唆他人伪造公司收入证明和个人所得税相关文件，并向银行提交伪造文件以证明银行户头内超过317万元的来源。
另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日让他认罪，其余三人的案件仍在审前会议阶段。
陈清远共面对十项控状，包括四项违反贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状、两项伪造、两项伪造证件当真证件使用，以及两项伪造文件意图欺骗的罪名。
被告陈清远（34岁）的案件星期三（5月8日）下午在国家法院进行审前会议后，刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示陈清远的案件展期至5月23日过堂，让陈清远认罪。
涉30亿元洗钱案又一名被告有意认罪，本案至今已有五人被判刑。
涉案的其他被告苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已在本地服刑完毕，在5月6日被驱逐出境，并禁止入境；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。
