若发现可疑交易，相关者包括屋主、房地产商、金融机构和企业服务提供商等须提交报告给可疑交易报告办事处，否则可面对制裁。过去三年，办事处每年平均收到4万3000份可疑交易报告，超过80%由金融机构提交。
6. 当局如何侦测洗钱的可疑交易？
扣押的资产将根据法院判决出炉后依法处置。法院会在案件了结后展开财物分配研讯（disposal inquiry）。
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5. 当局如何侦查注册公司是否仍营业？
公司不活跃的明显迹象是没有提交年度报表。会计与企业管制局不会立即采取行动，但会继续观察。若这些公司在一段时间后仍不活跃，或当局接获其他情报，公司的注册资格就会被撤销。
2. 涉及金额至今多少？
1. 当局什么时候开始调查洗钱案？
截至目前，涉及金额已超过28亿元，其中152个房地产和62辆汽车被发出禁止处置令，还有上千瓶酒。警方也扣押银行户头超过14亿5000万元存款，起获超过7600万元现金（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝，以及价值超过3800万新元的虚拟货币。
2021年，当局侦测到可疑活动，包括有人提交疑似伪造文件给银行，金融机构和公司也提交可疑交易报告。2022年初，警方发现有一群人涉案，当中相信有亲属关系。2023年初，警方掌握足够证据后，在8月15日一举逮捕10人。
3. 当局如何处理扣押资产？
从2020年至2022年，当局批准让永久居民购买的本岛有地住宅共有109个。过去三年，土管局收到88份外国人购买升涛湾有地房产的申请，只有两份被拒。
4. 永久居民和外国人购买的有地住宅有多少？
