被告迪拉贾拉南（Thilagaratnam Rajaratnam，60岁）事发时是投资公司Strategic Corporate Investments（简称SCI）的董事。他早前承认一项抵触公司法的罪名，星期三（2月7日）在国家法院被判坐牢四周，以及未来五年不得出任公司董事。
SCI过后从Wirecard AG收取近5472万欧元（约7910万新元），这笔钱是用于收购其他公司的款项，Wirecard AG将款项交于SCI托管。
不过，在收到款项后，SCI职员将款项转走，被告对此却不知情。
同年3月17日，SCI成立，被告是唯一董事，公司受益人是英国籍男子奥沙利文（49岁）。当天，被告和弟弟一起与奥沙利文会面，三人达成协议。被告会按照奥沙利文的指示办事，负责签署公司文件。
尚慕格拉南和奥沙利文的案件目前仍在审理中。
德国公司Wirecard曾是电子支付服务业巨头，不过，在2020年6月发表声明承认，账面上拥有的19亿欧元（约30亿新元）存款可能根本不存在，它事后因无力偿还债务而申请破产。
案情显示，2014年，被告的弟弟尚慕格拉南（57岁）询问被告是否有意担任SCI的董事，并承诺给他每月500元酬劳，被告同意。
身为投资公司唯一董事却未履行职责，60岁男子在没有核实文件真伪的情况下，签字批准将有关托管户头的文件发给支付服务公司Wirecard AG。文件指托管户头内有超过7900万元，但事实并非如此。
新加坡警察部队星期三发文告说，针对Wirecard的调查还在进行中，警方将继续与德国当局合作，就Wirecard一案进行调查。
Wirecard AG的审计员后来向SCI求证托管户头的款项。被告在未核实文件内容的情况下，从2016年3月至2018年4月间签署了七份文件，向Wirecard AG指出托管账户有这笔款项，但事实并非如此。
延伸阅读
庭上曾透露，Wirecard AG在破产前曾使用SCI提供的财务报表，向多家金融机构取得信贷。
